Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei




  
Mecanismul institutional
Modelul institutional propus de OUG nr. 202/2008 reflecta principiul utilizarii competentelor detinute potrivit legislatiei īn vigoare, Ministerul Finantelor Publice dobāndind competenta de autoritate unica responsabila cu supravegherea punerii īn aplicare a sanctiunilor financiar - bancare.
Astfel, pentru solutionarea unor cereri referitoare la regimurile de sanctiuni, orice persoana fizica sau juridica interesata se poate adresa autoritatilor competente conform prevederilor art. 12.
Īn ce priveste cererile de acordare a unor derogari de la regimurile de sanctiuni, se aplica mecanismul prevazut la art. 8.

Blocarea fara īntārziere a fondurilor sau resurselor economice

Prin art. 24 din OUG 202/ 2008, responsabilitatea pentru "īnghetarea fara īntārziere" este stabilita īn sarcina oricarui subiect de drept care se afla īn posesia unui bun care face obiectul sanctiunilor internationale. Acesta are obligatia de a opri de īndata orice activitate īn legatura cu acel bun care ar putea fi contrara regimului international de sanctiuni, fara īntārziere si chiar īnainte de a notifica autoritatile competente.
Corelativ, art. 27 exonereaza de raspundere orice subiect de drept care aplica cu buna - credinta prevederile OUG 202/ 2008.

Mecanismul de blocare a fondurilor si resurselor economice

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dispune prin ordin al ministrului economiei si finantelor blocarea fondurilor sau resurselor economice care se afla īn proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate (conform art. 19 (1)).
Administrarea bunurilor blocate este realizata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ca autoritate centrala). Ca principiu, administrarea este realizata, dupa caz de persoana sau entitatea care detine bunurile/fondurile la momentul īnghetarii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau institutia publica cea mai competenta sa administreze acel tip de bunuri. Costurile pentru administrarea bunurilor īnghetate vor fi deduse din valoarea acestora (art. 25).
Supravegherea punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale se realizeaza de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b). Pentru sanctiunile de blocare a fondurilor, supravegherea punerii īn aplicare se realizeaza de autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare sau supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei īn vigoare īn domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului (17 (1)). Supravegherea punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor de catre persoanele fizice si juridice care nu intra īn sfera de competenta a autoritatilor si institutiilor publice enumerate anterior, precum si controlul punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a resurselor economice se fac de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala. (art. 17 (2)).

Contraventii si infractiuni

Conform art. 26 din OUG 202/2008, nerespectarea prevederilor acestui act normativ constituie contraventie si se pedepseste cu amenda īntre 10.000 lei si 30.000 lei si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie. Conform art. 26 (2) daca faptele sunt savārsite de o persoana care face parte din personalul unei autoritati sau institutii publice, pe lānga amenda prevazuta, pot fi aplicate si sanctiuni specifice. De asemenea, se prevede posibilitatea adoptarii unui cadru juridic specific pentru incriminarea īncalcarii anumitor sanctiuni internationale (art. 4 alin. 2, 3).
Consiliul interinstitutional este alcatuit din reprezentanti - la nivel de lucru si, daca situatia o impune, la nivel de secretar de stat sau echivalent - ai ministerului afacerilor externe, ministerului justitiei si libertatilor cetatenesti, ministerului administratiei si internelor, ministerului apararii nationale, ministerului economiei, ministerului finantelor publice, ministerului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ministerului transporturilor, Serviciului Romān de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Bancii Nationale a Romāniei, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Īn functie de natura sanctiunilor internationale, Consiliul poate solicita participarea la īntrunirile sale si a reprezentantilor altor autoritati sau institutii publice (art. 13 (2) din OUG nr. 202/2008).
Conform art. 14 (1) din OUG nr. 202/2008, Consiliul interinstitutional are urmatoarele atributii:
a) asigura cadrul de consultare īn vederea armonizarii activitatilor autoritatilor si institutiilor publice romāne īn domeniul punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale;
b) asigura cadrul de consultare īntre autoritatile si institutiile publice romāne pentru fundamentarea pozitiei Romāniei īn adoptarea, modificarea, suspendarea sau īncetarea sanctiunilor internationale;
c) elaboreaza si emite, la cererea autoritatii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sanctiunilor internationale;
d) prezinta primului-ministru si Presedintelui Romāniei recomandari cu privire la oportunitatea preluarii īn dreptul intern a unor sanctiuni internationale care nu au caracter obligatoriu;
e) prezinta ori de cāte ori este necesar, dar cel putin o data pe an, informari privind masurile adoptate de Romānia īn vederea punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru prevazute la art. 6;
f) asigura, ori de cāte ori este posibil, informarea persoanelor fizice si juridice care detin sau au sub control bunuri, īn legatura cu iminenta adoptarii sanctiunilor internationale prevazute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptarii si fara īntārziere, punerea īn aplicare a acestora.
Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducatorul Oficiului pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale (art. 13 alin. 3 din OUG 202/2008).

Atributiile Ministerului Afacerilor Externe

Pentru a duce la īndeplinire sarcinile institutiei rezultate din OUG 202/2008 privind punerea īn aplicare a sanctiunilor internationale, Ministerul Afacerilor Externe asigura:
a) publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei a actelor internationale care instituie sanctiuni (prin ordin al ministrului afacerilor externe);
b) corespondenta īntre institutiile membre ale Comitetului interinstitutional īn vederea coordonarii masurilor de aplicare a sanctiunilor internationale;
c) coordonarea activitatii de pregatire a raportului periodic al primului ministru catre Consiliul Superior de Aparare a Tarii si catre Parlament privind masurile interne adoptate pentru punerea īn aplicare a sanctiunilor internationale (art. 6 din OUG 202/2008);
d) interfata cu institutiile internationale si alte state īn domeniul aplicarii sanctiunilor internationale;
e) informarea organizatiilor internationale emitente ale regimurilor sanctionatorii īn legatura cu masurile īntreprinse īn plan intern pentru punerea lor īn aplicare;
f) informarea persoanelor fizice si juridice interesate īn legatura cu probabilitatea adoptarii unor sanctiuni internationale, atunci cānd este posibil;
g) īndeplinirea procedurilor de publicitate referitoare la autoritatile competente sa aplice sanctiuni.



Asociatia Brokerilor intretine acest website pentru a facilita accesul membrilor sai la informatiile referitoare la sanctiunile internationale, precum si la cele ale listelor de sanctiuni internationale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romāniei ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii īn aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Scopul nostru este acela de a prezenta autoritatile compentente in domeniu, atat la nivel national, cat si international si de a crea o interfata de cautare a informatiilor legate de sanctiunile internationale.
Cu toate acestea, Asociatia Brokerilor nu īsi asuma niciun fel de raspundere sau obligatie cu privire la informatiile preluate de la aceste autoritati in cadrul websiteului.
Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne